В Одессе "накрыли" конвертационный центр. Часть денег шла в Россию через оффшоры (фото)
Правоохранители прекратили деятельность нелегального обменного пункта с многомиллионным оборотом и изъяли валюту на сумму более восемнадцати миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной̈ хозяйственной деятельности – сообщают в пресс-службе СБУ.
В ходе следственных действий было установлено, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий Читать далее »